Ответьте пожалуйста Дистанционирование денег от преступных источников: перевод денег на другие счета- перевод денег в другие страны. ================================ источник передачи денег лично не знаком .. но деньги вроде легальные ... требуется лишь получать их с банковских счетов .. Вопрос . могут ли у меня как то возникнуть проблемы с правосудием из-за этого ? а если все таки деньги у источника легальные ?
Могут, потому что Вы не знаете от кого эти деньги и понятия "вроде бы легальные" в юриспруденции не существует.