У меня сбербанк потребовал письменное разъяснение на какие нужды были перечислены деньги.как правильно его составить?
28 декабря 2016
У меня сбербанк потребовал письменное разъяснение на какие нужды были перечислены деньги.как правильно его составить? ничего криминального нет.у меня ип,фирма мне задолжала,а сейчас перечислила долг.вот они меня и спрашивают.но я не знаю ка его грамотно составить
Пишется в свободной форме. в соответствии с федеральный законом от 07.08.2001 n 115-фз "о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также на основании ряда нормативных актов центробанка, коммерческие банки обязаны проверять происхождение и цели расходования денежных средств граждан и юридических лиц.
Адвокаты по гражданскому праву
Сильнейшие адвокаты, способные помочь по данному вопросу