Адвокаты по ст 174 УК РФ Отмывание денег

Адвокаты по ст. 174 Отмывание денег

Если деньги были получены преступным способом, такой доход считается незаконным. При выявлении попытки легализовать эти доходы к ответственности привлекается лицо, взявшее на себя совершение сделок или операций финансового характера. Такая противоправная деятельность рассматривается как отмывание доходов, полученных преступным путем, санкции следуют по статье 174 УК РФ.

Если вас обвиняют в отмывании денег, вы можете найти защитника с помощью Lawix.ru. У нас на сайте размещены подробные портфолио уголовных специалистов, рейтинги адвокатов по всем отраслям права и примеры из судебной практики.

Что такое отмывание (легализация) денег?

В УК РФ отсутствует понятие «отмывание денег». Под этим термином понимается легализация преступных доходов через гражданские сделки и финансовые операции. Для привлечения к ответственности за такое деяние нужно доказать следующее:

деньги, вещи и предметы, которые легализует виновник, получены в результате противоправных деяний (например, при экономических преступлениях);
к ответственности по ст. 174 УК РФ привлекается лицо, которое осуществляет легализацию, а не сам владелец незаконно полученных денежных средств или имущества;
у виновника был умысел, то есть он заведомо знал о преступном происхождении активов.

Отмывать деньги могут путем совершения сделок купли-продажи, банковских переводов и вкладов. При выявлении таких фактов претензии предъявляются не только реальному организатору отмывания, но и рядовым специалистам банков, организаций (бухгалтерам, юристам).

При возбуждении уголовного дела подозреваемому стоит сразу обратиться к адвокату. Попытка самостоятельно защищать свои права почти наверняка приведет к обвинительному приговору и строгому наказанию. Опытный адвокат по отмыванию денег добьётся прекращения дела, вынесения оправдательного приговора или существенного «смягчения» санкций.

Что именно запрещено «отмывать»?

Закон запрещает отмывать любые активы, если они изначально были получены преступным путём. При этом легализация рассматривается как посредническая деятельность, так как совершать сделки и операции будет не сам преступник, а другое лицо. Если аналогичные действия предпринимает преступник, он будет наказан по ст. 175 УК РФ.

Целью отмывания является придание законности владению, пользованию или распоряжению финансами или имущественными активами. Распространены такие варианты преступных схем:

Имущественные права переоформляются — в том числе на недвижимость. В результате её приобретёт совершенно посторонний человек, а преступник получит деньги.
Совершается цепочка банковских операций, в результате которых маскируется способ первоначального приобретения материальных благ.
Деньги обналичиваются через подставные фирмы или банки.

В результате имущество и деньги «оседают» у преступника уже на законных основаниях.

Что грозит за отмывание денег по УК РФ?

По ст. 174 УК РФ привлекается к ответственности организатор отмывания. За такое деяние грозит только штраф размером до 120 тыс. руб., либо в сумме дохода виновного за период до 1 года. Однако при наличии квалифицирующих признаков может быть применено наказание и в виде тюремного заключения.

Если доказано отмывание в крупном размере (от 1.5 млн. руб.), максимальной санкцией будет лишение свободы на срок до 2 лет. Еще строже карается легализация преступных доходов, если преступление совершила группа лиц либо доказано использование служебного положения. Тюремный срок тогда может достигать 5 лет.

Максимальное наказание назначается, если доказан особо крупный размер отмываемых средств и имущества (от 6 млн. руб.) либо то, что действовала организованная группа. За такие преступления виновники получают до 7 лет тюрьмы.

Какие услуги оказывает уголовный адвокат и сколько они стоят?

На нашем сайте представлены рейтинги адвокатов Москвы по всем отраслям права.

Адвокат по ст. 174 УК РФ оказывает такие юр. услуги:

Консультации в устной и письменной форме по любым вопросам о привлечении к уголовной ответственности — от 5 000 рублей.
Защита интересов на всех стадиях процесса, от первых следственных действий до обжалования приговора в вышестоящих инстанциях — от 20 000 рублей.
Сбор доказательств и оформление документов, которые нужны для защиты по делу (заявления, ходатайства, жалобы) — от 30 000 рублей.

Чем раньше вы обратитесь к адвокату, тем больше вариантов защиты можно использовать в уголовном деле. Узнать условия сотрудничества с адвокатами вы можете, позвонив по телефону +7 (966) 389-35-79 .