Подскажите, нужно ли еще подавать документы в росфинмониторинг как микрофинансовая организация?
8 октября 2016
Подскажите, нужно ли еще подавать документы в росфинмониторинг как микрофинансовая организация? или достаточно того, что мы внесены в реестр мфо в минфине?
Начну с того, что без внесения в реестр Минфина МФО не имеет право официально называться МФО и осуществлять микро финансовую деятельность. Что касается Росфинмониторинга, То Вам нужно почитать ФЗ - 115 "О противодействию легализации доходов, полученным путем". Там узнаете. подпадает ли Ваше МФО в перечень организаций,которым необходимо разрабатывать правила внутреннего контроля...
Адвокаты по банковскому праву
Сильнейшие адвокаты, способные помочь по данному вопросу