Про кредиты Подскажите,есть ли какие-то ограничения по количеству кредитов?к примеру если у физлица 5-6 кредитов, но оплачивает их идеально. какие-нибудь органы могут поинтересоваться зачем ему столько их?
Росфинмониторинг (легализация доходов полученных преступным путем) подходит. Если по критериям банков сделки по выдаче кредита подпадут под критерии подозрительных, то они направят туда информацию. Но это ведомство напрямую не интересуется у Васей Папиных зачем Васи берут кредиты за других дядей и почему эти дяди не могут сами взять кредиты и на финансирование каких террористов уходят в действительности деньги.