Как проверить контрагента
20 октября 2018
Мы планируем подписать договор на строительство с организацией-подрядчиком. Наш главный бухгалтер просит проверить эту фирму. Посоветуйте, где можно найти информацию о подрядчике?
Ответ: В последние годы ужесточились требования налоговых органов в отношении обоснованности любых совершаемых сделок. Если заключить договор с компанией-должником или уклонистом от налогов, у вас могут возникнуть проблемы с налоговой инспекцией или правоохранительными органами. Проверку вы можете организовать самостоятельно.
Для начала запросите следующие документы:
- Заверенные копии корпоративных документов: устав, протокол и приказ о назначении руководителя, приказ о назначении главного бухгалтера, карточка предприятия с банковскими реквизитами.
- Копия налоговой декларации и бухгалтерской отчетности за последний год с отметкой налоговой инспекции.
- Копия свидетельства, выданная СРО (в случае, если деятельность подрядчика подпадает под членство в СРО). В свидетельстве должен быть предусмотрен предельный лимит сумм по сделкам за год.
В открытых источниках получите следующую информацию:
- Выписку из ЕГРЮЛ через сайт www.egrul.nalog.ru. В ней указываются: адрес места нахождения (юр. адрес), данные на руководителя, распределение долей среди учредителей (для ООО), коды ОКВЭД и другая информация.
- Проверка фирмы через сервис https://service.nalog.ru/addrfind.do. Если адрес находится в месте «гнездилища» ещё десятков фирм – признак фирмы-однодневки. Исключение – крупные бизнес-центры.
- Историю участия контрагента в арбитражных процессах на сайте http://kad.arbitr.ru. Вас должно насторожить большое количество исков к потенциальному подрядчику, в том числе со стороны налогового органа. Там же можно выяснить, открыта ли в отношении формы процедура банкротства.
Можно воспользоваться платным онлайн-сервисом «Контур.Фокус». Здесь по вашему запросу программа сформирует информацию о контрагенте из открытых источников.
После сбора и анализа информации советуем организовать переговоры на территории фирмы подрядчика. Встречу лучше документально зафиксировать, а подписание листов договора уполномоченными лицами – заснять на видео.
Адвокаты для бизнеса
Сильнейшие адвокаты, способные помочь по данному вопросу