Как вы считаете законно ли это ? мне предложили , за определённую плату , часто получать , через сбербанк денежные блиц переводы , следовательно эти деньги отдавать . то есть обычная схема отмывания денег , как вы считаете , являются ли мои действия противозаконными?
Получать переводы вполне законно. Другой вопрос, что их размер может подпадать под контроль с связи с федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ..." Придется пообщаться с правоохранительными органами не известно, с каким результатом. Да и у налоговых органов могут вопросы появиться
