В Румынии задержали 13 мошенников: как банда обманывала британскую налоговую через украденные данные

В Европе раскрыли крупную международную схему налогового мошенничества. Полиция Румынии совместно с HM Revenue and Customs (HMRC) арестовала 13 человек, которые похищали персональные данные граждан Великобритании с помощью фишинга и использовали их для незаконного оформления налоговых выплат на миллионы фунтов. Ещё один подозреваемый был задержан в Англии.

Эта схема показывает, как работают международные преступные группы. И по сути, их методы полностью совпадают с приёмами, которыми давно пользуются брокеры-мошенники: создают иллюзию выгоды, прикрываются официальными структурами, а в итоге жертва остаётся без денег и без защиты.

Если вы получали подозрительные сообщения о налоговых выплатах или возвратах НДС – не ждите, пока станет поздно. Напишите нам – мы онлайн! Наши юристы помогут защитить ваши права и вернуть украденные средства.

Как действовала преступная группа

По данным HMRC и полиции Румынии, схема выглядела так:

сначала преступники запускали фишинговые рассылки и собирали логины, пароли и персональные данные налогоплательщиков;
затем на основании этих данных входили в онлайн-аккаунты граждан;
оформляли фиктивные заявки на возврат подоходного налога (PAYE), возврат НДС и даже на выплаты пособий;
похищенные деньги переводились на счета участников группы, а при обысках изымались наличные, ювелирные изделия и люксовые автомобили.

По информации HMRC, около 100 тысяч человек подверглись попыткам взлома, но прямого ущерба гражданам удалось избежать благодаря блокировке подозрительных транзакций.

Почему схема напоминает работу брокеров-мошенников

Хотя речь идёт о налогах, приёмы абсолютно знакомы:

Фишинг и социальная инженерия. Жертв обманывали, заставляя раскрыть свои данные.
Манипуляция системами. Преступники использовали легальные сервисы налогового ведомства для оформления липовых выплат.
Иллюзия выгоды. Обещание возврата денег маскировало реальную кражу средств.

По такому же принципу действуют брокеры-мошенники: заманивают обещаниями лёгкой прибыли, а в итоге обнуляют счета доверчивых клиентов.

Собрали для вас самые интересные статьи по теме мошенников на финансовом рынке в нашем ДЗЕН.

Чек-лист: как защититься от налоговых фишинговых атак

Чтобы не попасться на удочку, важно соблюдать простые правила:

никогда не переходите по ссылкам в письмах и СМС якобы от налоговой;
входите в личный кабинет только через официальный сайт HMRC или аналогичных служб;
используйте двухфакторную аутентификацию;
сообщайте о подозрительных письмах в киберполицию или официальные контактные центры госорганов.

Напишите нам – мы онлайн! Если ваши данные уже использовали мошенники, наши юристы помогут зафиксировать факт мошенничества и восстановить ваши права.

Добавить отзыв