Брокеры-мошенники массово переводят схемы в крипту: ЦБ зафиксировал резкий рост криптопирамид

Если вам обещают быстрый доход на криптовалютах, а расчёты просят вести в USDT – это почти наверняка мошенничество. По данным Банка России, более 80% всех выявленных финансовых пирамид в 2025 году использовали криптовалюту в качестве средства расчёта или приманки для инвесторов.

Простыми словами – большинство новых афер маскируется под «инвестиции в крипту», «прибыльную торговлю» или «тренинг по трейдингу».

Напишите нам – мы онлайн! Если вы участвовали в таких проектах – возможно, вы уже стали жертвой.

Как крипта помогает маскировать пирамиды и брокеров-мошенников

По отчёту ЦБ, за первые полгода 2025 года выявлено 2328 финансовых пирамид. Из них более 1000 напрямую связаны с криптовалютами. Ещё больше схем продвигают трейдинг-обучение, управление криптосчетами и разного рода «займы» в USDT.

Вот основные признаки крипто-мошенничества:

• вам обещают доход от инвестиций в криптовалюту, но нет лицензий и юридического лица;
• проект предлагает «уникальную стратегию» или «обучение от трейдеров», после чего требует перевести USDT на «платформу»;
• расчёты только в крипте, нет фиатной поддержки, нет договоров;
• нет вывода средств без «доплат» или «разблокировок»;
• проект продвигается через Telegram, Instagram или YouTube без привязки к реальным компаниям.

Эти схемы – классический инструмент брокеров-мошенников, адаптированных под крипторынок.

Почему криптовалюта – идеальный инструмент для обмана

Крипта удобна для мошенников по трём причинам:

1. Невозможно отменить транзакцию.
2. Получатель не всегда устанавливается.
3. Владелец кошелька может быть подставным лицом или вовсе ботом.

Собрали для вас самые интересные статьи по теме мошенников на финансовом рынке в нашем ДЗЕН.

Особенно полезно тем, кто интересуется инвестициями в крипту.

Как не попасться на крипто-пирамиду или «брокера» в Telegram

Чтобы избежать потерь, нужно соблюдать чёткий порядок действий.

1. Не переводите средства в USDT и другие криптовалюты по совету незнакомцев из соцсетей или мессенджеров.
2. Проверяйте информацию о проекте на сайте ЦБ в разделе «Список организаций с признаками нелегальной деятельности».
3. Не верьте в 10–15% прибыли в неделю – это признак финансовой пирамиды.
4. Избегайте «экспертов», у которых нет ни ИП, ни юрлица, ни лицензии.
5. Не участвуйте в «дропах», кликерах и играх с «токенами» без реальной ценности.

Чек-лист: как защититься от крипто-мошенников

• не переводите деньги или криптовалюту незнакомым лицам в сети;
• не участвуйте в «торговле» на неизвестных криптобиржах без регулирования;
• не храните крупные суммы на «инвестиционных платформах» без верификации;
• не доверяйте проектам без сайта, договора и контактных данных;
• не скачивайте файлы и приложения по ссылкам из Telegram-чатов.

Уже перевели криптовалюту мошенникам? Действуйте быстро

В отличие от банковских переводов, транзакции в криптовалюте не отменить. Но за каждым кошельком может стоять идентифицируемое лицо, особенно если используются обменники или биржи.

Напишите нам – мы онлайн!

Наша команда юристов и техспециалистов поможет вам:

• собрать доказательства;
• зафиксировать транзакции через блокчейн-экспертизу;
• инициировать расследование через правоохранительные органы и зарубежные площадки.

Мы умеем работать с криптовалютой в рамках юридических процедур и добиваться возврата средств.

Читайте также: Притворялись банкирами и силовиками: петербуржцы отдали мошенникам более 6 миллионов за три дня