Новый закон грозит миллионам россиян: как не сесть из-за чужих денег и дропперских схем. Часть 2

Во второй части расскажем, как правильно выйти из схемы дропперов, что делать с чужими деньгами на счёте и как защитить своих детей.

Напишите нам – мы онлайн!

Наша юридическая компания помогает вывести счета из базы дропперов, закрыть уголовные риски и сохранить вашу финансовую репутацию.

Что делать, если вы когда-то продали карту

Экономист Максим Марамыгин пояснил, что теперь главное – действовать быстро.

Даже если вы продали карту по незнанию, уголовная ответственность может наступить, если счет продолжает использоваться в мошеннических схемах.

Вот что нужно сделать в первую очередь:

обратиться в банк и закрыть карту, даже если думаете, что ей никто не пользуется;
при наличии денег неизвестного происхождения на счету подать заявление в банк с просьбой заблокировать операции и указать, что не считаете их своими;
при отсутствии филиальной сети банка обратиться в полицию и сообщить о ситуации.

Юристы советуют: не трогайте эти деньги, не переводите их и не снимайте – это будет расценено как участие в преступлении.

Напишите нам – мы онлайн!

Собрали для вас самые интересные статьи по теме мошенников на финансовом рынке в нашем ДЗЕН.

Как проверить счета детей и не допустить втягивания в схемы

Перед нумерованным списком предложение. По новому закону банки обязаны выдавать карты детям только с письменного согласия родителей, но что делать сейчас?

Узнайте в налоговой инспекции, открывал ли несовершеннолетний счета без вашего ведома. Это можно сделать при личном визите.
Если счета есть, обратитесь в банк и закройте их. Объясните, что ребенок не ведет финансовую деятельность и карта не нужна.
Проведите профилактическую беседу с ребенком, объяснив риски уголовной ответственности даже за «простую помощь».
Преступники часто вербуют подростков через Telegram и соцсети, обещая лёгкий заработок и «быстрые деньги».

Напишите нам – мы онлайн!

Чек-лист: как защитить себя от дропперства

Перед нумерованным списком предложение. Запомните эти правила и снизьте свои риски до нуля.

Никогда не продавайте и не сдавайте карту третьим лицам.
Не оформляйте карты на просьбу «для работы» или «для заработка».
Закрывайте старые счета, которыми не пользуетесь.
Проверяйте счета детей через налоговую или банки.
При получении денег неизвестного происхождения сразу сообщайте в банк и полицию.
Не соглашайтесь «помочь снять деньги» незнакомым людям у банкомата.

Если вы подозреваете, что вас вовлекли в дропперские схемы, срочно обратитесь за юридической консультацией.

Напишите нам – мы онлайн!

Если вы хотите полностью обезопасить себя от уголовных рисков по дропперским схемам, обращайтесь в нашу юридическую компанию – мы подготовим вашу стратегию защиты.

Добавить отзыв