В Испании раскрыли криптосеть, отмывшую $540 млн: как работала схема и кто за ней стоял

Мошенники действуют глобально, используя криптовалюту для вывода сотен миллионов долларов. Сегодня расскажем о масштабной операции Европола, которая привела к арестам в Испании. Дочитайте до конца, чтобы понять, как работают такие схемы и как защитить свои деньги.

Напишите нам – мы онлайн!

Наша юридическая компания ежедневно помогает клиентам, чьи деньги проходят через подобные схемы отмывания, в том числе с использованием криптобирж и офшорных компаний. Мы возвращаем похищенные средства и защищаем клиентов в судах до полного результата.

Как работала криптовалютная схема в Испании

По данным Европола, преступная группировка:

отмыла 460 млн евро ($540 млн) через глобальную сеть сообщников;
использовала корпоративные структуры с центром в Гонконге;
переводила деньги через платёжные шлюзы и криптобиржи, регистрируя счета на подставных лиц.

Напишите нам – мы онлайн!

Собрали для вас самые интересные статьи по теме мошенников на финансовом рынке в нашем ДЗЕН.

В операции участвовали правоохранительные органы Испании, Франции, Эстонии и США. В результате было арестовано пять человек – трое на Канарских островах и двое в Мадриде. Расследование продолжается.

Почему такие схемы работают по всему миру

Эксперты выделяют основные причины:

низкая прозрачность транзакций в криптовалютах;
отсутствие единых международных регуляций криптобирж;
возможность быстрого создания корпоративных структур в юрисдикциях с лояльным контролем.

Как защититься от вовлечения в отмывание денег через крипту

Чтобы избежать попадания в такие схемы, нужно следовать чёткому алгоритму.

Проверяйте происхождение денег, которые вы получаете в крипте. Даже переводы за «услуги» могут оказаться частью схемы отмывания.

Не оформляйте криптокошельки или банковские счета на себя для третьих лиц. Это прямой путь к уголовной ответственности за пособничество.

Изучайте легальность проекта или биржи, с которой работаете. Проверяйте лицензии и юридические адреса.

Напишите нам – мы онлайн!

Что делать, чтобы не попасться: инсайдерский чек-лист при работе с криптовалютами

Перед тем как получить или отправить крупные суммы в крипте, проверьте:

кто инициатор перевода и где зарегистрирован его кошелёк или компания;
соответствует ли операция законодательству вашей страны;
предлагает ли проект оформлять счета или карты на ваше имя для чужих целей – это признак криминальной схемы.

Если вы уже столкнулись с блокировкой счетов или допросами по поводу криптопереводов, срочно обратитесь за юридической помощью. В нашей компании вы можете заказать услугу по защите от уголовной ответственности и возврату заблокированных средств.

Напишите нам – мы онлайн!

Добавить отзыв