Никель оказался фальшивым: как бизнесмен Пратик Гупта втянул инвесторов в дело на $600 млн

Финансовые махинации теперь касаются не только виртуальных денег и брокеров-мошенников. Даже сырьевые гиганты становятся жертвами хорошо спланированных схем. Бизнесмен Пратик Гупта оказался в центре международного скандала: его обвиняют в поставках фальсифицированного никеля на сумму более $600 млн. Дело расследует компания Trafigura – один из крупнейших игроков на рынке металлов.

Если вы вложились в сырьевой проект или стали жертвой крупного инвестиционного мошенничества – обращайтесь. Наша юридическая команда работает с международными кейсами и помогает вернуть деньги даже в сложных юрисдикциях.

Напишите нам – мы онлайн!

Как мошенничество с никелем стало крупнейшим делом на рынке сырья за последние годы

Гупта – основатель и руководитель компаний, входящих в поставочную цепочку никеля. В течение нескольких лет он отправлял грузовые партии, оформленные как высококачественный никель, которые по факту либо не содержали нужный металл вовсе, либо были подделкой.

Компания Trafigura, потерявшая сотни миллионов, обратилась в суд Лондона. Суд потребовал от Гупты предоставить документы, иначе его защита будет аннулирована. Такие дела редкость – но они показывают, как даже крупные бизнесы становятся уязвимыми, если не проводят должной проверки контрагентов.

Собрали для вас самые интересные статьи по теме мошенников на финансовом рынке в нашем ДЗЕН.

Вот характерные признаки, по которым можно распознать мошенничество в товарных сделках:

поставки сопровождаются неполными или поддельными сертификатами качества;
продавец избегает личных встреч и требует предоплату за объёмы, которые «уже в пути»;
отсутствуют независимые инспекции товара на складе или в порту;
сделки проводятся через цепочку посредников, чтобы затруднить отслеживание;
гарантии выполнения сделки не подтверждены реальными активами или страхованием.

Даже опытные трейдеры могут попасться в ловушку, если доверяют на слово и не требуют подтверждающих документов.

Что делать, если вы стали жертвой товарного или инвестиционного мошенничества

Чтобы избежать мошенничества, нужно следовать чёткому алгоритму.

Проверяйте контрагентов на всех этапах сделки. Используйте Due Diligence: выясните структуру компании, бенефициаров, историю сделок и наличие судебных исков.
Требуйте независимую экспертизу товара. Особенно если речь идёт о сырьевых поставках. Документы должны быть заверены третьей стороной.
Никогда не переводите крупные суммы без чётко прописанных условий в контракте. Предусмотрите пункт о форс-мажоре и ответственности за подмену товара.
Используйте банковские гарантии и аккредитивы. Они позволяют зафиксировать условия сделки и защитить средства до фактической приёмки товара.
Если мошенничество уже произошло – незамедлительно обратитесь к юристам. Чем раньше начато юридическое сопровождение, тем выше шанс вернуть средства.

Финансовые споры по товарным сделкам – сложная область. Но в ней работают механизмы международного права, которыми можно и нужно пользоваться.

Чек-лист: как проверить контрагента в сырьевой сделке

запрашивайте лицензии, таможенные и экспортные документы;
анализируйте, кто собственник компании и где она зарегистрирована;
просите фото или видео товара с датами и метками логистики;
уточняйте, застрахован ли груз, и где можно это проверить;
подключайте внешнюю юридическую проверку контракта.

Напишите нам – мы онлайн!

Если вы стали жертвой мошеннических схем в крупной сделке – не стоит отчаиваться. Мы имеем опыт работы с международными поставками, умеем инициировать арбитражные разбирательства и запускать механизмы возврата средств. Поможем вам отстоять свои интересы – профессионально и конфиденциально.

Добавить отзыв