Брокеры-мошенники в Белом доме? Расследование об инсайдерских сделках в окружении Трампа

 Когда политические решения приносят миллионы за считанные часы, на сцену выходят не только брокеры-мошенники, но и высокопоставленные фигуранты. Сегодня под прицелом следствия – окружение Дональда Трампа. По данным Business Insider, Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс начала расследование подозрительных операций на фондовом рынке, связанных с объявлением тарифной политики.

Дело не просто в слухах или догадках: расследование ведётся по закону Martin Act – одному из самых мощных антимошеннических законов в США. Если обвинения подтвердятся, это будет очередным доказательством того, что даже в самых высоких эшелонах власти – свои «финансовые ловушки».

Что именно стало причиной громкого расследования

Внимание прокуратуры привлекли резкие движения акций, совпавшие по времени с новыми заявлениями Трампа по торговым тарифам. Некоторые из этих операций принесли внезапную прибыль конкретным лицам, тесно связанным с окружением бывшего президента. Сам Дональд Трамп напрямую не обвиняется, но в фокусе – его ближайшие соратники и советники.

Вот основные признаки схем, напоминающих инсайдерский трейдинг:

• крупные сделки происходят незадолго до публичных заявлений;
• участники операций имеют личные или деловые связи с политиками;
• используется серия быстрых сделок в узком временном окне;
• прибыль по операциям значительно превышает среднерыночные показатели.

Такие сделки часто совершаются через брокеров-мошенников или теневые счета. Деньги выводятся за границу, маскируются под инвестиции, а доказать факт преступления – крайне сложно.

Инсайдерская торговля – элитная форма мошенничества?

Обычный человек вряд ли получает новость о тарифах раньше Bloomberg. Но если вы советник президента, информация появляется задолго до публикации. Использовать её для личного обогащения – это и есть инсайдерская торговля. А значит – преступление.

Чтобы избежать мошенничества, нужно следовать чёткому алгоритму.

1. Не верьте инвестиционным советам от неизвестных источников. Особенно, если они якобы «инсайдерские». Это один из любимых приёмов брокеров-мошенников: прикрыться политикой и доверительной информацией.
2. Проверяйте бенефициаров инвестиционных предложений. Часто за «привлекательной» схемой стоят компании, связанные с политическими структурами, но без лицензий и контроля.
3. Консультируйтесь с юристами до, а не после сделки. Оспорить перевод гораздо проще, если он ещё не совершен. Но даже если деньги уже ушли – всё ещё можно вернуть их в рамках международных юридических процедур.

Напишите нам – мы онлайн!

Почему такие схемы работают – и как не попасться

Инсайдерский трейдинг всегда базируется на доверии и «особом доступе». Жертве внушают: вы станете частью элитного инвестиционного клуба, получите преимущество на рынке. И, конечно, это должно быть «прямо сейчас».

Собрали для вас самые интересные статьи по теме мошенников на финансовом рынке в нашем ДЗЕН.

Брокеры-мошенники давно научились использовать политику как прикрытие. И если раньше их жертвами становились неопытные трейдеры, сегодня – даже крупные инвесторы. Не дайте им шанса.

Как защитить себя: чек-лист для тех, кто инвестирует в эпоху политических рисков

Если вы участвуете в инвестициях, связанных с политикой, обязательно проверьте следующее:

• кто инициатор сделки и какова его связь с государственными структурами;
• есть ли лицензия у брокера и зарегистрирована ли компания в финансовых реестрах;
• предусмотрена ли юридическая защита и условия возврата средств;
• откуда именно поступила информация о сделке (и почему именно к вам);
• есть ли юридическое сопровождение со стороны независимых экспертов.

Если вы уже стали жертвой схемы с признаками инсайдерской торговли или перевели деньги по совету «близких к власти» – не медлите. Мы возвращаем похищенные средства по всей юрисдикции, в том числе с офшорных счетов. Работаем с брокерами-мошенниками, прикрывающимися политикой, и знаем, как действовать эффективно. Напишите нам – мы онлайн!

Читайте также: Брокеры-мошенники научились использовать deepfake: как не потерять всё