Почему брокер бесконечно затягивает верификацию? Вас разводят!

«Мне сказали, что для вывода прибыли нужна верификация. Я отправил все документы – паспорт, банковскую карту, квитанции. Спустя месяц запросили повторные сканы, потом попросили видео с паспортом в руках. В итоге – доступ к счёту заблокировали, деньги вывести не могу...»

Сколько ещё людей попадутся в эту ловушку? Брокеры-мошенники намеренно затягивают процесс верификации, чтобы не дать клиенту вывести деньги. Они обещают, что осталось «всего один шаг» до одобрения. Уговаривают вложить ещё больше, обещая ускорить процесс. Но на деле – тянут время, пока у клиента не закончатся терпение и деньги.

Что делать, если брокер не пропускает верификацию? Какие схемы используют мошенники и как вернуть средства? Читайте далее.

Напишите нам – мы онлайн!

Как брокеры-мошенники используют верификацию, чтобы украсть деньги?

Законные регулируемые брокеры действительно требуют верификацию – это стандартная процедура для защиты пользователей и борьбы с финансовыми преступлениями. Но брокеры-мошенники используют этот процесс, чтобы обмануть клиентов.

Вот их главные манипуляции.

Бесконечные запросы дополнительных документов. Сначала просят паспорт, потом – справку о месте жительства, затем – фото карты, затем – видео с паспортом. Сделано это для того, чтобы затянуть время и не дать клиенту вывести деньги.
Фейковые ошибки в документах. Клиент подаёт фото паспорта, а мошенники говорят, что картинка «слишком размытая». Затем – «слишком тёмная», затем – «неполный формат». На деле это простое затягивание процесса.
Изменение требований на ходу. Менеджеры сначала уверяют, что достаточно паспорта, затем требуют банковскую выписку, потом свежую квитанцию об оплате коммуналки и так далее.
Удаление верифицированных аккаунтов. После долгих процедур подтверждения могут просто заблокировать аккаунт под предлогом «подозрительных действий».

Если ваш брокер применяет подобные схемы – это 100% мошенники.

Как понять, что брокер специально затягивает верификацию?

Некоторые клиенты до последнего верят, что брокер работает честно, и просто «очень строгая служба безопасности».

Вот главные признаки, что вас целенаправленно НЕ верифицируют:

вы ждёте проверки уже несколько недель или месяцев – добросовестные компании завершают верификацию за 1–3 дня;
каждый раз вам говорят, что «не хватает одного документа», даже если вы отправили всё по списку;
вы видите странные оправдания, например, «наша система перегружена» или «ваше фото не прошло автоматическую проверку»;
менеджер предлагает ускорить процесс за дополнительную плату, намекая, что можно «договориться» о снижении требований;
на сайте брокера нет чётких инструкций, какие именно документы нужны и сколько занимает процедура.

Если всё это про вашу ситуацию – напишите нам – мы онлайн!

Что делать, если брокер не пропускает верификацию и деньги заморожены?

Если ваш брокер уже несколько недель или месяцев не подтверждает вашу личность и не даёт вывести деньги, действуйте немедленно.

Следуйте этим шагам, чтобы увеличить шансы на возврат средств.

Перестаньте вкладывать деньги. Не соглашайтесь на «ускоренные» проверки за дополнительную плату. Это обман – деньги вы всё равно не получите.
Зафиксируйте всю переписку. Сделайте скриншоты диалогов с поддержкой, писем, уведомлений о «проверках». Это пригодится в дальнейшем.
Обратитесь в банк, через который переводили деньги. Если платёж был картой – запросите chargeback (отмену транзакции по факту мошенничества).
Подайте жалобу регулирующим органам. Даже если брокер офшорный, можно отправить жалобу через европейских и международных регуляторов.

Затягивание верификации – классическая схема мошенников. Не ждите, пока ваш аккаунт заблокируют окончательно – срочно получайте консультацию юриста.

Как не попасть в ловушку с верификацией у брокера?

Лучший способ избежать проблем – выбирать только лицензированных брокеров и не переводить деньги заранее.

Придерживайтесь этих правил:

всегда сначала проходите верификацию, а потом пополняйте счёт, а не наоборот;
проверяйте, даёт ли брокер чёткие инструкции по процедуре верификации;
читайте отзывы – если у брокера массовые жалобы на задержку проверки, это тревожный сигнал;
не используйте офшорные компании – у таких брокеров нет контролирующих органов, а значит, они могут творить всё, что угодно;
никому не давайте доступ к вашему устройству под предлогом «технической поддержки»;
не сообщайте менеджерам коды из SMS и другие конфиденциальные данные.

Только соблюдая эти меры предосторожности, можно избежать проблем с брокерами-мошенниками.

Как юристы помогают вернуть деньги, если брокер затягивает верификацию?

Если брокер заморозил доступ к вашему счёту и не даёт вывести деньги – вернуть средства без юридической помощи сложно. Но шансы на успех есть, особенно если действовать быстро.

Как мы работаем:

бесплатно анализируем ситуацию и выясняем, какие есть способы возврата;
собираем доказательства незаконных действий брокера и готовим официальные запросы;
проводим сопровождение chargeback (чарджбэка) – отмены платежей через банк;
оформляем жалобы в финансовые регуляторы, если брокер работает под чьим-то контролем;
при необходимости – подаём иск в суд против брокера.

Не медлите – чем раньше начнутся юридические действия, тем выше шанс вернуть ваши деньги! Напишите нам – мы онлайн!

Добавить отзыв